No dia 07.11.2017, o Ministério Público no Diap da Comarca do Porto (Porto, 6.ª secção) acusou duas arguidas e dois arguidos imputando a todos eles a prática de um crime de burla qualificada e de um crime de falsidade informática.

O Ministério Público considerou indiciado que uma das arguidas, administrativa na delegação do Porto de uma empresa com sede em Lisboa, de 2007 a 2013, desviou das contas bancárias desta empresa para contas suas e dos demais arguidos, a quantia total de €88 223,19, de que juntamente com estes se apropriou.

O Ministério Público descreve, entre o mais, que a arguida se aproveitou do acesso que tinha ao sistema informático para substituir os NIB's de alguns colaboradores da empresa que já não prestavam serviço por NIB's de contas de que, conjuntamente com os demais arguidos, tinha disponibilidade; e que depois logrou ordens para a realização para estas de transferências bancárias de quantias pertencentes à empresa.